写于 2018-11-07 02:10:02| 澳门网上赌博网站大全| 澳门网上赌博网站大全

马德里要求阻止美国对拉霍伊党5的前掌柜的账户

这项决定是由巴勃罗·鲁伊斯·法官调查“Gurtel案”涉嫌腐败的网络自2009年以来,西班牙右困扰和发送路易斯巴塞纳斯有期徒刑6月27日,包括涉嫌犯罪税和洗钱

法院发现他在瑞士的两个账户中持有高达4700万欧元

巴塞纳斯转让了瑞士基金在美国和乌拉圭鲁伊斯法官还调查了人民党,一个丑闻中马里亚诺·拉霍伊的名字出现的涉嫌隐匿会计

>>阅读(用户版)说:“巴塞纳斯情况下削弱一点,西班牙政府”“从已经成立到现在,路易斯·古铁雷斯巴塞纳斯,被控洗钱涉嫌犯罪,未遂欺诈和虚假文件,将从他本可以存入瑞士账户的公共合同佣金中获得资金,“法官在周一的决定中说

并且,他继续说,“从2009年开始,在意识到对他的调查之后,他将从瑞士的账户转移到其他国家的其他国家,美国和乌拉圭,“鲁伊斯法官补充说

帐目乌拉圭已经封锁一位前财务乌拉圭公司,Rumagol SA,并会根据判断,在纽约汇丰银行的钱转移到一个账户,代表公司TQM资本在Luis Barcenas是受益人的资本化运作期间

西班牙法院已决定向美国派遣一个调查委员会,以便在纽约汇丰银行获得“阻止TQM Capital的银行职位”

法官已于7月23日下令阻止Luis Barcenas在乌拉圭的账户

该决定的公布发生在鲁伊斯法官听取人民党前领导人听证会的那一天,作为对涉嫌党派会计的另一项调查的一部分

>>另请阅读:“马里亚诺·拉霍伊承认在Barcenas案中犯了”错误“